KYC Obligatiounen

Als legal & Steierrechtfirma an Holland etabléiert, si mir verpflicht mat den hollänneschen an EU Anti Geldwäschgesetzer a Reglementer ze respektéieren déi eis Konformitéitsreegelen imposéieren fir kloer Beweiser fir eise Client seng Identitéit ze kréien ier mir eis Servicebewëllegung an eis Geschäftsbeziehung.

Déi folgend Iwwerschrëft Fotoe wéi eng Informatioun mir an de meeschte Fäll erfuerderen an dat Format an deem dës Informatioun eis muss geliwwert ginn. Sollt Dir zu all Moment nach weider Betreiung brauchen, hëllefe mir Iech gären an dësem virleefege Prozess.

Är Identitéit

 Mir brauche ëmmer eng originell zertifizéiert richteg Kopie vun engem Dokument, wat Ären Numm beweist an déi Är Adress beweist. Mir kënnen net gescannt Exemplare akzeptéieren. Am Fall wou Dir kierperlech an eisem Büro erschéngt, kënne mir Iech identifizéieren an eng Kopie vun den Dokumenter fir eis Dateien maachen.

  • Gëlteg ënnerschriwwene Pass (notariséiert a mat engem Apostille versuergt);
  • Europäesch Identitéitskaart;

Är Adress

Ee vun de folgenden Originaler oder zertifizéiert richteg Exemplare (net méi wéi 3 Méint al):

  • En offiziellen Zertifika vu Residenz;
  • Eng rezent Rechnung fir Gas, Elektrizitéit, Telefonsgesellschaft oder aner Déngscht;
  • Eng aktuell lokal Steiererklärung;
  • Eng Ausso vun enger Bank oder enger Finanzinstitut.

Letter vun der Verweisung

A ville Fall wäerte mir e Referenzbréif verlaangen, dee vun engem professionellen Déngschtleeschter ausgestallt gëtt oder deen den Individuum fir op d'mannst ee Joer kannt huet (z. B. Notaire, Affekot Charte Comptabel oder eng Bank), déi seet datt den Individuum als e betruecht gëtt seriöse Persoun, déi net erwaart ass fir mat illegalen Drogen, organiséierter krimineller Aktivitéit oder Terrorismus involvéiert ze sinn.

Business Hannergrond

Fir déi imposéiert Anhale Viraussetzungen a ville Fäll ze erfëllen, musse mir Ären aktuellen Geschäftshannergrond festleeën. Dës Informatioun muss ënnerstëtzt ginn duerch Beweiser vu Dokumenter, Daten an zouverlässeg Informatiounsquellen, wéi zB:

  • Zesummefaassung Iwwersiicht;
  • Rezent Extrait aus kommerziellem Registry;
  • Kommerziell Broschüren a Websäit;
  • Joresrapporter;
  • Neiegkeeten Artikelen;
  • Rendez-vous.

Bestätegt Är originell Quell vu Räichtum a Fongen

Eent vun de wichtegste Konformitéitsfuerderungen, déi mir musse treffen, ass och déi originell Quell vun de Suen z'entwéckelen, déi Dir benotzt fir eng Firma / Entitéit / Foundation ze finanzéieren.

Zousätzlech Dokumentatioun (wann eng Firma / Entitéit / Fondatioun involvéiert ass)

Ofhängeg vun der Aart vu Servicer déi Dir braucht, d'Struktur, op där Dir Berodung wëllt an d'Struktur, déi Dir wëllt opsetzen, musst Dir zousätzlech Dokumentatioun ubidden.