Geldwäsch ass d'Verheemlechen oder Verkleedung vum Urspronk vun Objeten, déi aus engem Strofverbriechen hierkommen, oder d'Acquisitioun, de Besëtz, d'Iwwerdroung oder d'Benotzung dovun, während een hire kriminellen Urspronk kennt oder muss verdächtegen.
Juristesch Basis
D'Artikele 420bis bis 420quater vum hollännesche Strofgesetzbuch enthalen d'Delikter, déi virsätzlech Wäscherei, fahrlässeg Wäscherei a Gewunnechtswäscherei ofdecken. Zënter 2017 deckt Artikel 420bis.1 einfach Wäscherei of: einfach d'Erwerbung oder de Besëtz vun engem Objet, deen aus dem eegenen Delikt ofgeleet ass, mat enger méi niddreger Maximalstrof. Dat reflektéiert d'Ausgrenzungsregel, déi an der Rechtsprechung vum Ieweschte Geriichtshaff entwéckelt gouf: een, deen nëmmen en Objet hält, deen aus sengem eegenen Delikt ofgeleet ass, mécht net automatesch déi méi eescht Form vun der Delikt. De Beweis follegt normalerweis dem Schrëtt-fir-Schrëtt-Usaz aus där Rechtsprechung: Wann et e Verdacht op Wäscherei gëtt, kann vum Bekloten erwaart ginn, datt hien eng konkret, verifizéierbar Ausso iwwer den Urspronk gëtt, déi vun Ufank un net héich onwahrscheinlech ass. Nieft dem Strofrecht gëllt och de Gesetz géint Geldwäsch a géint Terrorfinanzéierung fir Institutiounen.
Wéi funktionéiert et an der Praxis
Fäll fänken bal ëmmer mat engem Bericht iwwer eng ongewéinlech Transaktioun oder mat Bargeld, dat bei enger Kontroll fonnt gouf. Den Zentrum vun der Verteidegung ass d'Bericht iwwer den Urspronk, dat duerch Dokumenter ënnerstëtzt muss ginn: Kreditverträg, Verkafsquittungen, auslännesch Bankauszich. Eng einfach Ausso, datt d'Suen vun der Famill koumen, ass net genuch.
Wou et falsch leeft
D'Beklooten schweigen an der fréier Phas a ginn eréischt virum Prozess eng Erklärung of, wou se dann als net genuch verifizéierbar ofgewisen gëtt. En zweet Problem ass d'Interaktioun mat Konfiskatiounsprozeduren, déi en anere Beweisregime uwenden. Drëttens, ënnerschätzen d'Entrepreneuren d'Tatsaach, datt e soss gesetzlecht Geschäft als e Wäisswäschinstrument behandelt ka ginn, wou Fongen gemëscht ginn.
Zesummenhang Begrëffer
Geldwäsch huet e Zesummenhang mat der Konfiskatioun vu kriminellen Erléis , der Beschlagnahmung an dem UBO-Register.
Weiderliesen
Méi zu dësem Thema: Geldwäsch an ongewéinlech Transaktiounen: den Ënnerscheed no hollänneschem Recht , Geldwäsch an den Niederlanden: Wéi een et erkennt, verhënnert a mellt , Verteidegung géint Geldwäsch an den Niederlanden: wéi de Fall opgebaut a beäntwert gëtt.
Sidd Dir verdächtegt vu Geldwäsch? Eis Strofrechtsaffekote bauen den Urspronkskonto mat Dokumenter op.
